Tres estrategias de Planificación Tributaria

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IMPUESTOS INTERNACIONALES I

Con esta clase usted aprenderá sobre la tributación internacional para los residentes no extranjeros, qué estados civiles son permitidos en el Formulario 1040-NR, qué es un ITIN, cuáles son los estatus migratorios y cómo se establece la residencia de un contribuyente.

IMPUESTOS INTERNACIONALES II

Aprenda todo lo relacionado a la tributación de los residentes no extranjeros, estudiando temas como ingresos, deducciones y créditos. Adicionalmente entenderá cómo se maneja la tributación de los empleados de gobiernos extranjeros.

FORMULARIOS 5471 Y 5472

Esta clase explica los formularios 5471 y 5472. Detalla cómo ciertos ciudadanos estadounidenses que son funcionarios, directores o accionistas en ciertas corporaciones extranjeras usan el formulario 5471 y los anexos que se usan para satisfacer los requisitos de informes de las secciones 6038 y 6046. También detalla el uso del Formulario 5472 para proporcionar la información requerida bajo las secciones 6038A y 6038C.

IMPUESTOS INTERNACIONALES III

Aprenda todo lo relacionado a cómo retener impuestos a un contribuyente extranjero no residente, qué formas debe usar y el análisis de cada una de ellas.

FORMULARIO 8938, F-BAR

Esta clase le permitirá identificar las diferencias entre cuentas extranjeras y activos extranjeros. También revisaremos los umbrales de informes y las consecuencias del incumplimiento y proporciona una comparación del Formulario 8938 del IRS y el FBAR o FinCEN 114 del Departamento del Tesoro.

K2 & K3

Esta clase explica los Anexos K-2 y K-3 de los Formularios 1120S y 1065 y sus objetivos, que son brindar mayor claridad a los socios y accionistas sobre cómo calcular su obligación tributaria en los EE. UU. con respecto a elementos de relevancia fiscal internacional, incluida la reclamación de deducciones. y créditos.

ENTIDADES COMERCIALES INTERNACIONALES

En esta clase veremos cómo debe tributar cada entidad al tener dueños extranjeros, analizando las entidades de Sole Proprietorship, Sociedades o LLC de varios miembros, LLC de un sólo miembro, Corporaciones C y Corporaciones S.

ÉTICA

El profesional de impuestos debe ejercer su profesión en el más elevado estándar de ética en todo momento. En esta clase aprenderá que como profesionales de impuestos, nos regimos por la Circular 230 del Departamento del Tesoro, la cual establece ciertas obligaciones y restricciones que se relacionan con la práctica ante el IRS. En gran medida, estos deberes y restricciones prescritos se aplican en el código general de los principios de conducta a temas específicos que un preparador de impuestos pueda encontrar en sus actividades profesionales.

REPRESENTACIONES Y PRÁCTICA TRIBUTARIA ACTUALIZACIÓN LEY TRIBUTARIA

Esta clase explica las actualizaciones tributarias para la siguiente temporada fiscal, usted entenderá cómo ejercer la práctica tributaria bajo las regulaciones del IRS.

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Módulo 2

Infraestructura Profesional de la Oficina Remota

Requisitos físicos y digitales mínimos (equipo, internet, privacidad)
Organización de archivos digitales
Uso del Tax Season Professional Software:

Firma remota
Almacenamiento seguro en la nube
Flujo de trabajo para clientes a distancia

Plataformas de atención:

Zoom, Microsoft Teams, Google Meet como canales oficiales

Módulo 3

Seguridad de Datos y Cumplimiento Legal

Plan de Seguridad de Información Escrito (WISP) – Obligatorio
Requisito del IRS (Ley GLBA – Gramm-Leach-Bliley Act)
Componentes clave:

Políticas de acceso, autenticación y almacenamiento
Gestión de incidentes y recuperación ante violaciones de seguridad
Monitoreo continuo y revisión anual
Responsabilidades del preparador como custodio de datos

Es un plan de seguridad interno obligatorio, que debe estar implementado antes de operar como preparador remoto.

Módulo 4

Atención Virtual al Cliente de Principio a Fin

Proceso de onboarding del cliente (verificación de identidad, firma de autorizaciones)
Cómo recibir, organizar y revisar documentos en la nube
Ejecución de entrevistas virtuales efectivas (con guía)
Consentimientos, formularios y entrega de resultados
Seguimiento y cierre de casos de forma profesional

Módulo 5

Automatización y Flujo de Trabajo Eficiente

Cómo estructurar un calendario operativo por estados y fechas clave
Plantillas de correos y recordatorios automáticos
Flujos de tareas con Tax Season Professional Software
Integración con herramientas externas (CRM)

Módulo 6

Servicios Complementarios Virtuales

Cómo ofrecer contabilidad mensual y nómina a clientes de negocios
Plataformas compatibles para trabajo remoto (Pay Book Pro)
Retención de clientes a largo plazo mediante servicios recurrentes

Módulo 7

Cumplimiento Ético y Profesionalismo

Circular 230 aplicada al entorno remoto
Manejo responsable de la firma electrónica
Registro y retención segura de formularios y consentimiento del cliente
Prácticas prohibidas y consecuencias

Módulo 8

Casos Prácticos y Simulación en Tiempo Real

Simulación de un ciclo completo con un cliente de 1040
Recepción, entrevista por Zoom, firma y entrega
Caso corporativo con payroll y bookkeeping

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