CURSO ONLINE

FORENSIC
TRAINING

PARA LA CERTIFICACION DEL IRS
Aprende a identificar los documentos correctos y necesarios para el proceso de solicitud del Número de Identificación del Contribuyente Individual (ITIN) y obtén la designación oficial como Agente Certificado de Aceptación (CAA). Esta formación te proporcionará los conocimientos y las herramientas necesarias para ayudar a los solicitantes de ITIN de manera efectiva, cumpliendo con los requisitos del IRS y garantizando que el proceso se lleve a cabo de manera adecuada.

*La información contenida en este curso es únicamente con fines educativos. Esta no debe ser considerada recomendación jurídica, tributaria o financiera.

Write your awesome label here.

Horas a Reportar
No Reporta Horas

Nivel de Dificultad
Intermedia

Formato
Self-Study

Lo que aprenderás

Proceso de obtención de la designación CAA

Video explicativo paso a paso de cómo obtener tu designación después de completar el curso.

Tipos de fraude
  • Tipos de fraude en EE.UU.
  • Objetos que pueden falsificarse
  • Elementos del fraude
  • Modelo de detección del fraude
Documentación de identificación
  • Pasaportes
  • Acta de nacimiento
  • Visas
  • Tarjetas de identidad nacional
  • Licencias de conducir
Seguridad de documentos
  • Características de seguridad de los documentos, estilos y elementos clave
  • Técnicas de impresión

¿Qué Incluye este Curso?

E-BOOK
DIAPOSITIVAS
CERTIFICADO EN FORMATO FÍSICO

Conoce los pasos para obtener tu certificación

El Instructor

Preguntas frecuentes sobre la solicitud de
Agente de Aceptación: 

¿Qué es un Agente Certificado de Aceptación (CAA)?

Es un individuo o entidad autorizada por el IRS para asistir a personas extranjeras en la obtención de ITIN. Los CAA verifican documentos y ayudan a resolver problemas relacionados con las solicitudes de ITIN.

¿Necesito una cuenta de ID.me?

Para acceder a los Servicios en Línea del IRS con una cuenta segura que proteja tu privacidad, debes iniciar sesión con ID.me. Si no tienes una cuenta de ID.me, debes crear una nueva.

¿Debo registrarme en los e-Services?

Todas las personas identificadas en tu solicitud, excepto ciertos participantes extranjeros y contactos, deben registrarse con los e-Services del IRS para acceder a la solicitud de Agente de Aceptación. 

¿Puedo enviar mi solicitud por correo?

No. El IRS ya no acepta solicitudes por correo. Debes acceder y completar la solicitud de Agente de Aceptación a través de los e-Services del IRS. Además, debes cargar cualquier documento requerido mediante la herramienta de carga de documentación para Agentes Certificados (CAA). Documentation Upload Tool.

¿Necesito un SSN o ITIN para participar en el programa?

Todas las personas que figuran como Parte Responsable en la solicitud de Agente de Aceptación deben tener un SSN o TIN para participar, a menos que sean ciudadanos extranjeros que vivan fuera de los Estados Unidos. Nota: Los ITIN solo se aceptan si la persona está ubicada en el extranjero.

¿Todas las partes responsables deben tomar el entrenamiento obligatorio para agentes de aceptación?

Sí. Todas las personas que figuran como Parte Responsable en una solicitud para el Agente Certificado (CAA) deben completar el entrenamiento forense requerido ITIN Acceptance Agent Training.
Nota: Ya no existe una declaración de certificación de capacitación debe confirmar que realizó la capacitación al firmar el jurat (juramento) en la solicitud.

¿Todas las partes responsables deben tomar el entrenamiento forense antes de renovar?

El certificado de entrenamiento forense es válido únicamente por cuatro años. Si han pasado cuatro años o más desde que las personas responsables incluidas en la solicitud para Agente Certificado (CAA) completaron dicho entrenamiento, deberán tomarlo nuevamente.

¿Debo enviar o cargar tarjetas de huellas dactilares?

No. El IRS realizará una verificación de antecedentes como parte del proceso de solicitud, pero actualmente no se requieren tarjetas de huellas dactilares. Además, el IRS no acepta ninguna parte de la solicitud por correo.

¿A quién puedo contactar si tengo problemas con la solicitud electrónica?

Puedes revisar el tutorial de la solicitud de Agente de Aceptación para obtener orientación sobre cómo completarla correctamente. Está disponible en la página de cambios del programa de Agente de Aceptación de ITIN en el sitio web del IRS New ITIN Acceptance Agent Program changes. Si tienes más preguntas, puedes escribir a ITINProgramOffice@irs.gov. 

¿Cuánto tiempo tarda en procesarse mi solicitud?

Las solicitudes pueden tardar hasta 60 días en procesarse.

¿Cómo sabré si mi solicitud fue aprobada o rechazada?

Puedes monitorear el estado de tu solicitud en línea iniciando sesión en tu cuenta de e-Services. Una vez procesada, la solicitud mostrará el estado "Pendiente de firma del acuerdo". Debes firmar el acuerdo en línea con tu PIN de e-Services. Cuando el IRS apruebe el acuerdo, el estado cambiará a "Aprobado". Si tu solicitud es rechazada, el IRS te enviará una carta explicando por qué.

¿Cuándo vence mi acuerdo?

Tu acuerdo vence el 31 de diciembre del cuarto año posterior a la fecha de aprobación. Por ejemplo, si tu acuerdo fue aprobado el 1 de marzo de 2026, vencerá el 31 de diciembre de 2030.

¿Qué sucede si soy un participante extranjero sin TIN en EE. UU.?

Si eres una firma u organización extranjera y ni el principal, socio, dueño ni las Partes Responsables tienen un número de identificación fiscal (TIN), escribe a ITINProgramOffice@irs.gov  para orientación sobre cómo presentar tu solicitud.

¿Cuándo puedo renovar?

Solo puedes renovar tu solicitud durante el año en que vence tu acuerdo de Agente de Aceptación. Se recomienda iniciar el proceso de renovación al menos 6 meses antes de la fecha de vencimiento.

¿Qué hago si necesito actualizar mi solicitud después de enviarla?

Revisa el tutorial de la solicitud de Agente de Aceptación y consulta la sección "Actualizar una solicitud existente".

¿Cómo actualizo mi información de contacto?

Por favor, revisa el tutorial de la solicitud para Agentes de Aceptación mencionado anteriormente en estas preguntas frecuentes. Específicamente, consulta la sección titulada "Actualizar una solicitud existente de Agente de Aceptación".

¿Cómo respondo a notificaciones relacionadas con mi solicitud de CAA?

Sigue las instrucciones de la notificación y responde dentro del tiempo especificado. Todas las respuestas deben enviarse a través de la herramienta de carga de documentación para CAA.  Documentation Upload Tool.

Vi la solicitud para agentes de aceptación en e-Services y presenté mi nueva solicitud o renovación. ¿Dónde debo cargar mi certificado de capacitación?

El único certificado de entrenamiento que debe cargarse es el de entrenamiento forense, si estás solicitando como CAA. Este debe cargarse a través de la herramienta de carga de documentación para CAAs (CAA Documentation Upload Tool).

¿Necesito un EFIN para ser agente de aceptación?

No se requiere un EFIN para participar en el programa. Sin embargo, todos los participantes deben tener un Número de Identificación de Empleador (EIN).

¿Debo enmendar mi solicitud durante mi año de renovación o simplemente renovarla?

Las solicitudes enmendadas pueden enviarse en cualquier momento dentro del periodo de vigencia de tu acuerdo. Sin embargo, si tu acuerdo vence este año, es mejor enviar una solicitud de renovación.

¿Cómo firmo el Acuerdo?

Deberás firmar tu acuerdo electrónicamente. Sigue las instrucciones del tutorial en la sección Firma del Acuerdo. Sabrás que el acuerdo fue firmado cuando el Estado del Acuerdo cambie de Pendiente a Aprobación del Acuerdo.

Recibí el mensaje de error: “Falta la firma del Jurat”. ¿Qué significa esto?

Esto significa que el usuario que aparece como Parte Responsable no ha respondido las preguntas de idoneidad, no ha leído la declaración de certificación de entrenamiento ni la Ley de Privacidad, y no ha firmado su declaración jurada.

Revisa el tutorial de la solicitud de Agente de Aceptación. Específicamente, consulta la página titulada Página de Resumen de la Solicitud (Respuestas de Idoneidad de la Persona y Firma del Jurat).

No sé cuál es mi ID de Cliente. ¿Dónde se encuentra?

El ID de Cliente aparece en la carta del IRS que recibiste o en tu solicitud en e-Services. Una vez que accedas a tu solicitud electrónica, el ID de Cliente se encuentra en la parte superior de la página, junto al número de seguimiento.

Nota: cada solicitud que hayas presentado tendrá un ID de Cliente diferente.

¿Por qué debería convertirme en CAA?

Los preparadores de declaraciones de impuestos y otras entidades pueden brindar una gran ayuda a sus clientes al convertirse en Agentes Certificados de Aceptación (CAA). Los CAAs ofrecen un servicio integral a los clientes que no son elegibles para un Número de Seguro Social y necesitan un Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN). Los CAAs pueden revisar y determinar si los documentos requeridos del contribuyente cumplen con los criterios del IRS para la identidad y el estado extranjero necesarios para obtener un ITIN. Esto significa que el cliente no estará obligado a enviar sus documentos de identificación originales al IRS. Además, los CAAs pueden trabajar directamente con el IRS para resolver cualquier problema relacionado con las solicitudes de ITIN presentadas y recibir copias de los avisos del ITIN del cliente directamente.

Course content